Posiadasz Status PEP (zajmujesz eksponowane stanowisko polityczne), jeśli pełnisz znaczącą funkcję publiczną lub zajmujesz znaczące stanowisko publiczne - jesteś:
- szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu,
- członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członkiem organów, które zarządzają partiami politycznymi,
- członkiem sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu (nie dotyczy trybów nadzwyczajnych),
- członkiem trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorem, chargés d'affaires lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
- członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorem, zastępcą dyrektora, członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osobą, która pełni równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędów wojewódzkich,
- inną osobą, która pełni funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
Posiadasz status RCA, jeżeli:
- Jesteś osobą znaną jako bliski współpracownik osoby, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne. Oznacza to, że:
- wspólnie z taką osobą jesteś rzeczywistym beneficjentem osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej lub trustów,
- utrzymujesz z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- jesteś rzeczywistym beneficjentem osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej lub trustów, które utworzono w celu uzyskania korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
- Jesteś członkiem rodziny osoby, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne. Oznacza to, że jesteś:
- małżonkiem takiej osoby lub pozostajecie we wspólnym pożyciu,
- dzieckiem takiej osoby, jego małżonkiem lub osobą, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu,
- rodzicem takiej osoby.
